La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de Fiscalía de Colombia impuso “medidas cautelares” sobre 6 propiedades del empresario Alex Naim Saab Morán, avaluadas en USD 38.000 millones, ubicadas en las ciudades de Cartagena y Barranquilla.
Asimismo, la Fiscalía adelanta una “investigación en contra de Alex Naim Saab Morán por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticias y concierto para delinquir”.
“Entre los bienes que estarían afectados se encuentran 2 inmuebles y 3 sociedades“, agregó.
Destacó que las sociedades afectadas con medidas cautelares, “al parecer, serían utilizadas para lavado de activos de una organización delictiva“.
“Habrían sido constituidas como fachada por allegados a Alex Saab, que no tendrían capacidad financiera ni patrimonial para incrementar sus haberes“, resaltó.
#ATENCIÓN | La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de #Fiscalía, con apoyo del #CTI, impuso medidas cautelares sobre seis propiedades del empresario Alex Naim Saab Morán, avaluadas en $38.000 millones, ubicadas en #Cartagena y #Barranquilla. pic.twitter.com/NvmVKcgEI9
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2020
#Fiscalía adelanta investigación en contra de Alex Naim Saab Morán por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticias y concierto para delinquir. Entre los bienes que estarían afectados se encuentran 2 inmuebles y 3 sociedades. pic.twitter.com/JR1p3SSBiu
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2020
Sociedades afectadas con medidas cautelares, al parecer, serían utilizadas para lavado de activos de una organización delictiva. Habrían sido constituidas como fachada por allegados a Alex Saab, que no tendrían capacidad financiera ni patrimonial para incrementar sus haberes. pic.twitter.com/4yvVu279q8
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2020
via @ElTocuyoAlDia
