El diario español El País reveló que exdirectivos de la petrolera venezolana Pdvsa cobraron 124 millones de dólares en comisiones entre los años 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubai, según información de la Policía de Andorra a la que ha tenido acceso el medio.
Los ingresos los justificaron con supuestos servicios de intermediación con proveedores de Bariven, una filial de la petrolera.
De acuerdo con las investigaciones los “exjerarcas” transfirieron su capital desde Andorra a cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Suiza y Dubai.
Entre la lista de señalados, según El País, están los exviceministros venezolanos de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado; el expresidente de Bariven, César Rincón Godoy; y el exdirector jurídico de la filial Electricidad de Caracas Luis de León.
De acuerdo con las investigaciones los “exjerarcas” transfirieron su capital desde Andorra a cuentas del Banco Espíritu Santo (BES) en Suiza y Dubai.
“La policía andorrana también señala a Rafael Reiter, exresponsable de seguridad interna de la petrolera; Abraham Ortega Morales, antiguo encargado de finanzas y operaciones internacionales; Eudomario Carruyo Rondón, exdirector financiero; y Carlos Alberto Caripe, abogado asesor de Alcides Rondón Rivero, expresidente de la filial de PDVSA Carbozulia”, detallan.
Las autoridades estarían siguiendo la pista de las cuentas de la Banca Privada d’Andorra (BPA) desde 2012.
“La policía de Andorra ha determinado que los exviceministros y exdirectivos venezolanos citados continuaron recibiendo en las oficinas del BES en Suiza y Dubai cantidades millonarias como comisiones. Y utilizaron cuentas abiertas a nombre de sociedades constituidas a través de GESTAR, una mercantil vinculada al banco portugués, que ofrecía la gestión y administración de operaciones fiduciarias”, detallan.
“Las comisiones se habrían pagado a través de un entramado societario elaborado por M. Joseph O, financiero de origen suizo, con la colaboración de Paulo J. C. C. en cuentas abiertas en el BES en Suiza y Dubai. De esta estructura se habrían beneficiado jerarcas, directivos y personas afines o colaboradoras de PDVSA, así como miembros del Gobierno venezolano que, directa o indirectamente, tenían influencia sobre el holding de PDVSA”, según el informe policial.
Según el documento, M. Joseph. O creó sociedades instrumentales para “recibir el pago de presuntos sobornos a través de Es. Enterprises, una sociedad del Grupo Espíritu Santo”. “Estos pagos se habría efectuado a PEP’s (personas políticamente expuestas) entre las que figuran los vinculados al grupo de PDVSA”, indica el texto.
Desde el 16 de marzo de 2009 hasta el 25 de febrero de 2013 las presuntas comisiones ascendieron a 124,8 millones de dólares.
Las autoridades estarían siguiendo la pista de las cuentas de la Banca Privada d’Andorra (BPA) desde 2012.
También destacan el trato preferente que PDVSA tenía con el BES por su liquidez y poder de la petrolera. “Las pesquisas lusas indican que PDVSA se benefició de una línea de crédito abierta por el BES utilizada para pagar a proveedores”, asegura el medio.
La magistrada andorrana Canòlic Mingorance procesó el pasado septiembre a 28 personas por saquear presuntamente 2.000 millones de dólares.
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