Un exalto funcionario del gobierno del fallecido presidente de Venezuela Hugo Ch谩vez se declar贸 culpable en Estados Unidos de lavado de dinero, en un caso que involucra m谩s de mil millones de d贸lares en sobornos, inform贸 el martes el Departamento de Justicia estadounidense.
Alejandro Andrade Cede帽o, quien fue presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) venezolana entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Econ贸mico de Venezuela (Bandes), se declar贸 culpable ante una corte federal de Florida de conspiraci贸n para el lavado de dinero en el marco de un esquema corrupto.
Seg煤n documentos judiciales desclasificados el martes, este ciudadano venezolano de 54 a帽os y residente en Wellington, en el condado de Palm Beach, admiti贸 su culpabilidad el 22 de diciembre pasado y su sentencia est谩 programada para el pr贸ximo martes 27 de noviembre.
Tambi茅n este martes, el Departamento de Justicia revel贸 que otro ciudadano venezolano, Gabriel Jim茅nez Aray, de 50 a帽os y ex propietario del disuelto Banco Peravia de Rep煤blica Dominicana, se declar贸 culpable el 20 de marzo pasado ante la corte federal del Distrito Sur de Florida del mismo cargo de conspiraci贸n para cometer lavado de dinero.
Las declaraciones de culpabilidad de Andrade y Jim茅nez se enmarcan en un esquema de corrupci贸n revelado por las autoridades estadounidenses el lunes y que incluye al multimillonario venezolano due帽o de la televisora privada Globovisi贸n, Raul Gorr铆n Belisario.
Gorr铆n, de 50 a帽os y con residencia en Miami, fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el Distrito Sur de Florida de violar la Ley de Pr谩cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en ingl茅s), una norma estadounidense con disposiciones anti-soborno, as铆 como de otros 10 cargos de lavado de activos.
Seg煤n la acusaci贸n, Gorr铆n pag贸 millones de d贸lares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto rango, incluido Andrade, para asegurarse el derecho de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
El Departamento de Justicia no identific贸 al otro funcionario que recibi贸 sobornos de Gorr铆n.
Banco dominicano involucrado
Las autoridades estadounidenses se帽alaron sin embargo que, para ocultar los pagos il铆citos, Gorr铆n realiz贸 dep贸sitos a trav茅s de varias empresas ficticias. De acuerdo con los investigadores, el due帽o de Globovisi贸n se asoci贸 con Jim茅nez para adquirir el Banco Peravia de Rep煤blica Dominicana y lavar as铆 los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias del plan.
Andrade reconoci贸 que se aprovech贸 de su cargo en el gobierno para lucrar.
“Como parte de su declaraci贸n de culpabilidad, Andrade admiti贸 que recibi贸 m谩s de mil millones de d贸lares en sobornos de parte de Gorr铆n y otros co-conspiradores a cambio de utilizar su posici贸n como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano”, dijo el Departamento de Justicia.
En el marco de su acuerdo de culpabilidad, Andrade acept贸 el decomiso de mil millones de d贸lares y la confiscaci贸n de todos los activos involucrados en el plan, incluidos bienes ra铆ces, veh铆culos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, indicaron los documentos judiciales publicados.
Jim茅nez tambi茅n reconoci贸 su responsabilidad en el plan, admitiendo sus negocios con Gorr铆n. Su sentencia se prev茅 para el pr贸ximo jueves 29 de noviembre.
Andrade, quien antes de ser ser tesorero nacional fue guardaespaldas de Ch谩vez, es conocido por su afici贸n a los caballos de exhibici贸n, seg煤n un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ por sus siglas en ingl茅s) publicado en 2015.
Ch谩vez, gobernante entre 1999 y 2013, instaur贸 el control cambiario estatal en Venezuela en 2003, otorg谩ndole al gobierno el monopolio de las divisas. Pero paralelamente surgi贸 un mercado negro con cotizaciones que llegaron a multiplicar por 30 las tasas oficiales. El enorme diferencial habr铆a sido explotado en ese caso.
AFP.
ElTocuyoAlDia
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