Un exdirector ejecutivo de Finanzas de la petrolera estatal Petr贸leos de Venezuela (PDSA) se declar贸 hoy culpable en un tribunal de Florida de implicaci贸n en una trama delictiva internacional de lavado de “fondos malversados” a esta empresa, inform贸 hoy el Departamento de Justicia de EE.UU.
Abraham Edgardo Ortega, de 51 a帽os y nacionalidad venezolana, se declar贸 culpable del delito de “conspiraci贸n para cometer lavado dinero” ante la jueza Kathleen M. Williams, del distrito sur de Florida.
La audiencia para sentencia contra Ortega, exdirector ejecutivo de planificaci贸n financiera de PDVSA, tendr谩 lugar el pr贸ximo 9 de enero.
Como parte de su declaraci贸n de culpabilidad, el alto funcionario venezolano “admiti贸” que en su posici贸n ejecutiva “acept贸 cinco millones de d贸lares en sobornos para “otorgar pr茅stamos prioritarios a una compa帽铆a francesa y un banco ruso, ambos accionistas minoritarios en empresas conjuntas (“joint ventures”) con PDVSA”
Ortega recibi贸 el pago procedente de esta “red de soborno” con los ingresos de una “operaci贸n de cambio de moneda” a trav茅s de la cual se desfalcaron 1.200 millones de d贸lares a PDVSA.
Tambi茅n admiti贸 que “acept贸 12 millones de d贸lares en sobornos por su participaci贸n en un plan de malversaci贸n de PDVSA que involucraba un pr茅stamo y un contrato de cambio de divisas”.
El exfuncionario de PDVSA reconoci贸 que trabaj贸 con otro acusado para lavar 12 millones de d贸lares que recibi贸 como soborno y que 茅l y su compinche lavaron otros 12 millones de d贸lares a trav茅s de un “sofisticado plan de trama de falsa inversi贸n”.
Un plan de falsa inversi贸n que recibi贸 dinero de un “pago realizado para que pareciera una inversi贸n en un fondo; pero, de hecho, el pago fue “lavado de dinero”, se帽alaron las autoridades en un comunicado.
Esta acusaci贸n de blanqueo de dinero desfalcado a PDVSA involucra tambi茅n a otros venezolanos. EFE
ElTocuyoAlDia
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